发卡搭建网站

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于发卡搭建网站的问题，于是小编就整理了1个相关介绍发卡搭建网站的解答，让我们一起看看吧。

1. 发卡银行应当建立和完善什么模型？

发卡银行应当建立和完善什么模型？

银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。

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